L'école de la microfinance
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET MALVERSATIONS DANS LES BANQUES
posté le 12 avril 2024 par Michel dans Actualités, ECOLE DE BANQUE NANTES
Un séminaire pour renforcer les dispositifs de lutte contre les fraudes dans les banques
Merci de cliquer sur le lien ci-après pour obtenir l’accès au programme de la formation au contrôle interne :
Accès à la fiche formation « le contrôle interne »
La fraude en banque et en microfinance est extrêmement répandue
Le séminaire proposé par l’école de la microfinance a pour objet d’informer sur les techniques utilisées par les fraudeurs, de sensibiliser les participants et de former les équipes de contrôle interne des banques à détecter les fraudes et décourager les fraudeurs.
La prévention reste le seul moyen pour se protéger des fraudes.
Le séminaire est divisé en 3 parties :
1 Les fraudes internes
2 Les fraudes externes
3 Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes
Les fraudes internes
Les fraudes liées aux opérations de caisse
Les crédits de complaisances ;
Les crédits fantômes
Les fraudes en complicité avec une personne travaillant dans la banque
Les risques de fraude relatifs à des détournements d’actifs
Fraudes liées au non-respect des procédures et des limites
Les fraudes sur les comptes d’attentes et comptes de liaison
Les fraudes externes
Les fraudes sur les moyens de paiement
Les usurpations d’identité
Les documents comptables irréguliers présentés par les entreprises
Les documents frauduleux présentés pour obtenir un crédit
Les fraudes aux garanties
Le blanchiment d’argent au cœur des activités criminelles
Les fraudes aux procurations
Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes
La séparation des tâches
L’analyse systématique des fraudes connues et la mise en place d’un dispositif de contrôle approprié par rapport à ces fraudes.
La rigueur dans les dispositifs de limite
Les contrôles 4 yeux
Le rôle de contrôleur de premier niveau pour le supérieur hiérarchique
Le contrôle par le service du contrôle permanent
L’audit périodique.
L’organisation des contrôles comptables de second niveau
La protection des clients par l’information sur les risques de fraudes sur leurs comptes bancaires
La mise en place de système de double identification pour l’accès aux comptes des clients ;
La recherche de fraudes par des algorithmes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation :
Cliquez sur le lien vers la fiche de présentation de la formation « Le contrôle interne dans les banques »
Formation au contrôle interne dans les banques
Pour vous inscrire à la formation cliquer sur le bouton :
S'inscrireFORMATION : " Les risques opérationnels dans les banques ".
Du 1 septembre 2025 au 5 septembre 2025 à Nantes ( France).
S’agissant d’un séminaire d’actualité et de haut niveau dont toutes les banques sont confronté ; donc je félicite l’équipe de la microfinance qui l’a choisi en ce moment ainsi qu’au formateur.
DOMMAGE JE NE PEUX PAS ASSISTÉ.
senini nourreddine ancien banquier en retraite