LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET MALVERSATIONS DANS LES BANQUES

posté le 6 mars 2021 par Michel dans Actualités, ECOLE DE BANQUE NANTES FRAUDES DANS LES MICROFINANCES

 

Un séminaire pour renforcer les dispositifs contre les fraudes  dans les banques

La fraude en banque et en microfinance est extrêmement répandue

 

Le séminaire proposé par l’école de la microfinance a pour objet d’Informer sur les techniques utilisées par les fraudeurs, de sensibiliser les participants  et de  former les équipes de contrôle interne des banques à détecter les fraudes et décourager les fraudeurs.

La prévention  reste le seul moyen pour se protéger des fraudes.

Le séminaire est divisé en 3 parties :

1 Les fraudes internes

2 Les fraudes externes

3 Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes

 

Les    fraudes  internes

 Les  fraudes  liées aux opérations de caisse

Les crédits de complaisances ;

Les crédits fantômes

Les fraudes en complicité avec une personne travaillant dans la banque

Les risques de fraude relatifs à des détournements d’actifs

Fraudes liées au non-respect des procédures et des limites

Les fraudes sur les comptes d’attentes et comptes de liaison

 

Les    fraudes  externes

Les fraudes sur les moyens de paiement

Les usurpations d’identité

Les documents comptables irréguliers présentés par les entreprises

Les documents frauduleux présentés pour obtenir un crédit

Les fraudes aux garanties

Le blanchiment d’argent  au cœur des activités criminelles

Les fraudes aux procurations

 

Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes

La séparation des tâches

L’analyse systématique des fraudes connues et la mise en place d’un dispositif de contrôle approprié par rapport à ces fraudes.

La rigueur dans les dispositifs de limite

Les contrôles 4 yeux

Le rôle de contrôleur de premier niveau pour le supérieur hiérarchique

Le contrôle par le service du contrôle permanent

L’audit périodique.

L’organisation des contrôles comptables de second niveau

 

 

La protection des clients par l’information   sur les risques de fraudes sur leurs comptes   bancaires

La mise en place de système de double identification pour l’accès aux comptes des clients ;

La recherche de fraudes par des algorithmes.

 

En ces temps de pandémie il est difficile de fixer les dates du séminaire. Par contre il est possible de nous consulter pour tous renseignements sur les dates envisagées,  les lieux et les conditions de la formation à l’adresse mail ci-dessous.

contact@ecole-de-la-microfinance.com

 

 

 

 

 

 

 

 

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3 commentaires pour
“LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET MALVERSATIONS DANS LES BANQUES”

  1. Kevin mbemi dit :

    J’aimerais bien y prendre part

  2. senini nourreddine dit :

    S’agissant d’un séminaire d’actualité et de haut niveau dont toutes les banques sont confronté ; donc je félicite l’équipe de la microfinance qui l’a choisi en ce moment ainsi qu’au formateur.
    DOMMAGE JE NE PEUX PAS ASSISTÉ.
    senini nourreddine ancien banquier en retraite

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