L'école de la microfinance
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La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB/FT)
posté le 19 mars 2023 par Michel dans ECOLE DE BANQUE NANTES
La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme consiste pour les banques et les établissements de microfinance à savoir identifier les techniques par lesquelles des personnes cherchent à dissimuler l’origine de fonds obtenus de manière illégale pour les ré-introduire …
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